商務(wù)部（廳局）批準(zhǔn)后，外匯局和銀行是否還有什么限制？

外匯方面還有以下兩點需要關(guān)注：

一、ODI前期費用登記

中國企業(yè)因境外直接投資向境外匯出前期費用的，需到企業(yè)注冊地銀行辦理境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資前期費用登記。前期費用不超過中方投資額15%不超過300萬美元。辦理材料如下：1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》。
2.營業(yè)執(zhí)照（尚未辦理“五證合一”的企業(yè)，還需提供組織機構(gòu)代碼證）。

3.境外投資資金來源證明、資金使用計劃和董事會決議（或合伙人決議）、合同或其他真實性證明材料。

對項目所需前期費用（包括履約保證金、保函手續(xù)費、中介服務(wù)費、資源勘探費等）規(guī)模較大的，投資主體可以參照《企業(yè)境外投資管理辦法》（國家發(fā)展和改革委員會令第11號）第十三條、第十四條規(guī)定對項目前期費用提出核準(zhǔn)、備案申請。經(jīng)核準(zhǔn)或備案的項目前期費用計入項目中方投資額。

二、存量權(quán)益登記

境外投資企業(yè)（包括境內(nèi)居民個人在境外設(shè)立的特殊目的公司）的境內(nèi)投資主體應(yīng)于每年6月30日（含）前，通過資本項目信息系統(tǒng)向外匯局報送上年度境外企業(yè)存量權(quán)益相關(guān)信息。被確定參加存量權(quán)益抽樣調(diào)查的樣本企業(yè)，還應(yīng)按季度報送存量權(quán)益數(shù)據(jù)。多個境內(nèi)主體共同投資一家境外投資企業(yè)的，應(yīng)確定其中一個主體作為申報主體，其他境內(nèi)投資主體不再申報，持股最多的原則上為申報責(zé)任主體。

境外投資企業(yè)（含境內(nèi)居民個人在境外設(shè)立的特殊目的公司）的境內(nèi)投資主體自行對數(shù)據(jù)信息的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

外匯局對境外直接投資存量權(quán)益登記信息內(nèi)容進行抽查。對于未按規(guī)定辦理申報以及隱瞞真實情況、弄虛作假的境內(nèi)投資主體，外匯局按相關(guān)程序，在資本項目信息系統(tǒng)中對其進行管控，并依法進行處理。

銀行為境外投資企業(yè)（含境內(nèi)居民個人在境外設(shè)立的特殊目的公司）的境內(nèi)投資主體辦理資本項下外匯業(yè)務(wù)前，應(yīng)確認(rèn)其已按規(guī)定辦理境外直接投資存量權(quán)益登記及是否被業(yè)務(wù)管控。未按規(guī)定辦理登記或被業(yè)務(wù)管控的，銀行不得為其辦理資本項下外匯業(yè)務(wù)。

境外被投資主體有何限制？收購資產(chǎn)？收購企業(yè)主體？是否可以投資境外基金？

關(guān)于境外被投資主體，詳見本文注釋3。

“在境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺”屬于被限制投資的行業(yè)，投資行為需經(jīng)發(fā)改委核準(zhǔn)。

對于境外投資項目如為“房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部”等行業(yè)，目前處于嚴(yán)控狀態(tài)；對此，建議謹(jǐn)慎投資，并注意投資行業(yè)的選擇，以投資實業(yè)類企業(yè)作為優(yōu)選，并避免“快設(shè)快出”的情形。

以上根據(jù)騰博國際常先生實際辦理經(jīng)驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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